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全局2013年董事会工作
刊发日期：2013-03-13 阅读次数： 作者：
本报长沙讯（本报记者）局董事长张润文在局三届三次职代会暨2013年工作会议上的讲话中指出，2013年，董事会要坚持以战略管控和风险防范为重点，加快推进公司治理由规范性向有效性转变，为公司转型升级、提升质量提供坚强的战略保证。
张润文强调，2013年董事会重点要抓好八个方面的工作。
一是要进一步加强战略引领，重点是要抓好关系全局的战略性、基础性、前瞻性工作，重点在转变企业发展方式、推进企业结构调整方面有新思路、新举措，引导企业深化结构调整，创新管理模式，推动产融结合，加快转型升级。
二是要进一步规范决策程序，重点是要抓好董事会会议的筹备工作，着力规范重大事项的决策程序。各子公司要按照《公司法》和《公司章程》规定，健全董事会、监事会组织，完善董事会、监事会、经理层、党委会等各自的议事规则，依法合规决策重大事项。
三是要进一步加强调研工作，重点是要加大对投资项目的调研，切实掌握全局各投资项目的推进情况，指导帮助各投资项目做好风险评估，加快投资进程和资金回流。
四是要进一步加大董事会决议执行跟踪检查评价的力度，重点是要加大对重大投融资项目的跟踪检查，建立定期的运营分析会议制度，确保决议中的各项规定和要求得到全面落实。要探索建立董事会决议执行奖惩机制，进一步提高执行效果。
五是要进一步建立和完善以资产为纽带的母子公司架构体系，重点是要加强对各子公司的产权管控，积极探索外派董事监事队伍管理的新机制，严格任职条件，建立精干高效的外派董事监事队伍，赋予其更大的监督指导权力，充分发挥外派董事监事作用。
六是要进一步加强风险管控，重点是要建立健全内部控制体系，加强企业管理中的“短板”分析，督促内控缺陷的持续整改，加强对亏损和潜亏单位、新兴业务板块的内控管理，切实防范和化解企业风险。
七是要进一步探索监事会监督方式的工作转变，重点是各子公司监事会要围绕企业发展质量和经济效益，加大由事后检查向当期监督的工作方式转变；由财务监督向财务与生产经营行为同时监督转变；由发现揭示问题为主向在监督中强化服务、在服务中促进监督转变。要加强与审计、纪检、监察等内部监督部门、社会中介机构的工作配合，形成监督合力，推动企业向良好健康的方向发展。
八是要进一步加强董事会自身建设，重点是要不断提高成员把握战略方向、宏观管理和重大事项的决策水平，在全局范围内树立董事会在公司治理中处于核心地位、发挥核心作用的价值理念。从改善董事会成员内部、董事会与经理层的交流方式入手，提高董事会的“专业”职能水平，将董事会由简单赞成或反对的批准机构，改进为对公司运营及管理的监控提出指导性意见的科学决策机构。
张润文强调，2013年董事会重点要抓好八个方面的工作。
一是要进一步加强战略引领，重点是要抓好关系全局的战略性、基础性、前瞻性工作，重点在转变企业发展方式、推进企业结构调整方面有新思路、新举措，引导企业深化结构调整，创新管理模式，推动产融结合，加快转型升级。
二是要进一步规范决策程序，重点是要抓好董事会会议的筹备工作，着力规范重大事项的决策程序。各子公司要按照《公司法》和《公司章程》规定，健全董事会、监事会组织，完善董事会、监事会、经理层、党委会等各自的议事规则，依法合规决策重大事项。
三是要进一步加强调研工作，重点是要加大对投资项目的调研，切实掌握全局各投资项目的推进情况，指导帮助各投资项目做好风险评估，加快投资进程和资金回流。
四是要进一步加大董事会决议执行跟踪检查评价的力度，重点是要加大对重大投融资项目的跟踪检查，建立定期的运营分析会议制度，确保决议中的各项规定和要求得到全面落实。要探索建立董事会决议执行奖惩机制，进一步提高执行效果。
五是要进一步建立和完善以资产为纽带的母子公司架构体系，重点是要加强对各子公司的产权管控，积极探索外派董事监事队伍管理的新机制，严格任职条件，建立精干高效的外派董事监事队伍，赋予其更大的监督指导权力，充分发挥外派董事监事作用。
六是要进一步加强风险管控，重点是要建立健全内部控制体系，加强企业管理中的“短板”分析，督促内控缺陷的持续整改，加强对亏损和潜亏单位、新兴业务板块的内控管理，切实防范和化解企业风险。
七是要进一步探索监事会监督方式的工作转变，重点是各子公司监事会要围绕企业发展质量和经济效益，加大由事后检查向当期监督的工作方式转变；由财务监督向财务与生产经营行为同时监督转变；由发现揭示问题为主向在监督中强化服务、在服务中促进监督转变。要加强与审计、纪检、监察等内部监督部门、社会中介机构的工作配合，形成监督合力，推动企业向良好健康的方向发展。
八是要进一步加强董事会自身建设，重点是要不断提高成员把握战略方向、宏观管理和重大事项的决策水平，在全局范围内树立董事会在公司治理中处于核心地位、发挥核心作用的价值理念。从改善董事会成员内部、董事会与经理层的交流方式入手，提高董事会的“专业”职能水平，将董事会由简单赞成或反对的批准机构，改进为对公司运营及管理的监控提出指导性意见的科学决策机构。